Prävention

Reform der Geldwäscheprävention: Was Unternehmen zum EU-AML-Paket wissen müssen - Ecovis Deutschland

Reform der Geldwäscheprävention: Was Unternehmen zum EU-AML-Paket wissen müssen

Zwischen 2025 und 2028 wird die Geldwäscheprävention in Deutschland und der Europäischen Union (EU) grundlegend neu geordnet. Mit dem im Mai 2024 verabschiedeten EU-AML-Paket (AML: Anti-Money Laundering) entstand bereits eine neue europäische Aufsichtsbehörde. Zudem werden jetzt unmittelbar geltende EU-Vorgaben und strengere materielle Anforderungen für Unternehmen eingeführt. Besonders einschneidend ist die neue EU-Geldwäscheverordnung, die ab Juli […]
Geldwäsche: Verpflichtende Prävention und freiwilliges Handeln - Ecovis Deutschland

Geldwäsche: Verpflichtende Prävention und freiwilliges Handeln

Der Straftatbestand der Geldwäsche und die präventiven staatlichen Maßnahmen richten sich schon lange nicht mehr nur gegen das weltweit organisierte Verbrechen. Auch mittelständische Unternehmen können ohne bewusstes Mitwirken unter Umständen dazu missbraucht werden, illegal erwirtschaftetes Geld zu waschen.

Datenbank für Dopingpräventionsprojekte

Die Anti-Doping-Agentur Deutschlands (NADA) hat eine Datenbank für Dopingpräventionsprojekte erstellt. Laut Mitteilung der NADA soll „die Datenbank einen Überblick über laufende und geplante Maßnahmen und Projekte in der Dopingprävention ermöglichen.“ Weiterhin sollen die „Netzwerkarbeit und Kooperationen [dadurch] gefördert und optimiert werden.“ Das Projekt ziele auf die Bündelung von Ressourcen und die Nutzung von Synergieeffekten ab und sei für […]